La Justicia citará a clientes de Cambio Nelson que no denunciaron sus depósitos
La Justicia citará a clientes de Cambio Nelson que no denunciaron sus depósitos
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Las 12 denuncias presentadas hasta el momento, contra el empresario por emisión de cheques sin fondo y desaparición de depósitos informales, representan apenas una pequeña porción de lo que figura en esa lista, según fuentes judiciales.

El hallazgo de una lista en la que figuran nombres de personas que depositaban dinero informalmente en el Cambio Nelson, abre un nuevo frente en la investigación.

El documento, que fue sumado como prueba en la investigación que intenta dilucidar si Sanabria cometió un delito de lavado de activos, fue encontrado en los allanamientos realizados por orden judicial en las siete propiedades que el empresario tenía en Punta del Este, Maldonado, Manantiales y San Carlos.

Estos allanamientos fueron realizados por una unidad especial de delitos financieros de Crimen Organizado.

En próximos días el juez penal Marcelo Souto citará a las personas que aparecen en esa lista, particularmente a aquellos que pese a tener depósitos en el Cambio Nelson -en algunos casos cientos de miles de dólares-, no han radicado ninguna denuncia penal ni policial luego de que cerró.

Se trata por lo general de empresarios que depositaban grandes sumas de dinero en pos de recibir intereses más beneficiosos a los que ofrecen los bancos formales, o que lo hacían en el cambio para evadir los controles del sistema financiero.

Para la fuente judicial es difícil que presenten una denuncia porque significaría reconocer un capital que ellos mismos intentaron ocultar.

El miércoles, Sanabria presentó a través de un abogado la solicitud de concurso judicial, para tratar de hacer frente a las millonarias deudas del cambió que heredó de su padre, el ex senador Wilson Sanabria. El empresario debió presentar a la justicia concursal un inventario con bienes y una lista de personas o empresas a las que les debe dinero.

El concurso no fue aceptado aún por la Justicia que planteó un problema de forma para dar inicio al proceso, puesto que Sanabria lo presentó a su nombre y no al de Camvirey S.A.

Por otra parte, la Justicia cree que el empresario usó testaferros para ocultar bienes y así evadir que los acreedores del concurso le reclamen esos bienes.

En ese sentido, se investiga por qué, antes de salir del país, Sanabria le pidió a un amigo que le guardara un bolso que contenía US$ 250 mil, pero éste lo entregó a la Policía. En tanto, el juez intenta corroborar si Sanabria realizó una transferencia bancaria al exterior de US$ 2,5 millones que presuntamente provinieron de la venta de ganado.

UyPress

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