Resultados: lavado de activos
Damián Burgueño, abogado de Marcelo Balcedo y también escribano público, fue condenado por lavado de activos
Burgueño, con su accionar, impidió la determinación real de la naturaleza, origen y propiedad de bienes de una pareja de nacionalidad argentina, el matrimionio Balcedo-Fiege, que se está actualmente c...
Interpol Uruguay detuvo en Maldonado a ciudadano argentino por presunto lavado de activos
La búsqueda y captura de Óscar Gilberto Calvete, de 72 años, fue a través de un pedido de Interpol Argentina, quien expidió una Notificación Roja para someter al detenido a un proceso penal por lavado...
